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山西太原警方打掉一“跑分”犯罪团伙 洗钱总金额超千万元

所属分类:新闻动态 发布日期:2021-11-05 12:39:55 浏览次数:

  今年10月11日,太原市公安局综改分局接到辖区居民报警称:其在网恋好友的诱导下,下载一App进行炒汇,先后投入13笔,累计被骗34.7万元。案发后,警方对该案案情及资金流向进行分析,一涉嫌为诈骗团伙洗钱的“跑分”犯罪团伙逐渐进入民警视线。

  随后,专案组民警奔赴四川成都、遂宁、广安等地开展调查取证工作,经过十余天连续工作,锁定以赵某辉为首的犯罪团伙。该犯罪团伙利用一些人法律意识淡薄、贪图小利的特点,大肆收购微信、支付宝、银行卡等支付结算账户用于转账洗钱,并非法获取大量利润。

  10月24日,太原警方组成抓捕审讯组赶赴四川遂宁开展工作。当晚,抓捕组在遂宁某茶楼将该犯罪团伙主犯赵某辉及团伙主要成员抓获,现场查获作案手机多部、作案银行卡1张,作案手机中有未转走的受害人资金11万余元。

  经查,该犯罪团伙涉嫌洗钱金额巨大,每天洗钱金额在十几万元以上,洗钱总金额约1000余万元,涉及电信网络诈骗案件上百起。

  目前,犯罪嫌疑人赵某辉、唐某、唐某松、袁某铭已被采取刑事强制措施,该案正在进一步侦办中。(完)

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