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广西南宁警方摧毁一洗钱团伙 程序员与大学生组团为境外赌博集团洗钱

所属分类:新闻动态 发布日期:2021-11-06 15:55:12 浏览次数:

  11月4日,南宁市公安局青秀分局刑侦三大队根据大数据研判,发现一条重要线索,在辖区星湖路一居民小区内隐藏着一地下洗钱团伙。经侦查确定目标后,青秀公安分局刑警于11月5日凌晨对该小区目标出租房实施收网,将洗钱团伙5名成员全部抓获,并缴获电脑、手机、银行卡等作案工具和现金4万多元。

  该团伙为首的谭某(来宾市人,21岁)去年毕业于柳州市某中专学校,毕业后在南宁市从事电子游戏软件开发工作,每月收入在3千元至6千元不等。据谭某供述,今年9月偶然在网上某赌博软件认识了境外赌博集团的负责人,对方向其提出为赌博集团跑分洗钱的要求,只需要谭某等人提供银行卡号,进行转入再转出的操作,提成是千分之八(1万元提成80元)。

  谭某明知跑分洗钱是违法犯罪行为,但见收入可观,他不加思索地答应了。一开始,谭某是独自一人为境外赌博集团跑分洗钱。后为了加大加快收入,谭某又叫来就读于南宁某学院的女友和3名大学生朋友,组成洗钱团伙。为方便操作,5人租住在星湖路某小区内。从10月开始,5人分别在多个银行开户10多张银行卡,每天白天睡觉,晚上开工为境外赌博集团跑分洗钱。

  根据警方初步调查,仅仅1个月的时间,谭某5人为境外赌博集团洗钱超千万元,平均每个人的月收入高达2万元。谭某称,其最多一次一天洗钱16万元,日入数千元提成。

  该团伙均明白其从事的行为已涉嫌违法犯罪,5人将所得收入全部用于购买网络游戏装备、喂养高品种宠物猫,还经常出入高档场所消费。

  目前,5名犯罪嫌疑人涉嫌帮助信息网络犯罪活动,被警方依法刑事拘留。

  南宁公安局刑侦支队副支队长甘斌接受采访时表示,当前,南宁警方已经开始从溯源入手遏制电信网络诈骗犯罪案件,对南宁市的涉诈“两卡”线索开展集中抓捕,集中铲除涉诈GOIP设备、跑分洗钱、前端引流等窝点,对藏匿在南宁市的涉电信网络诈骗犯罪在逃人员进行集中抓捕,开展清查整治,对违规开办“两卡”的金融、通讯行业网点等进行警示宣教,深入各行各业、各区各域,宣传防范电信网络诈骗知识,大力推广国家反诈中心APP安装等5大措施有效打击。

  据统计,截至11月5日12时,“绿城反诈·断卡3号”专项行动共抓获电信网络诈骗违法犯罪嫌疑人164人,捣毁犯罪窝点3处,查缴涉案电脑60台、手机128部、银行卡69张等一大批涉案物品。(完)

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